В Туркменском государственном институте финансов с 18 по 22 сентября проведен обучающий тренинг по теме Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В тренинге, организованном Центром ОБСЕ в Ашхабаде, приняли участие преподаватели и студенты кафедр Финансы, Бухгалтерский учет и Банковское дело, а также студенты III, IV и V курсов, обучающихся по направлениям Финансы, Финансовый мониторинг, Финансовый менеджмент, сообщает издание Туркменистан: Золотой век.
Тренинг проводил эксперт Данияр Сарбагишев, который подробно рассказал о совершенствовании системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, оценки и контроля рисков.
В ходе тренинга участникам была представлена и детально изложена информация о рекомендациях FATF, составляющих основу системы финансового надзора.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.
В завершении преподаватели и студенты получили возможность обменяться мнениями с экспертом и задать вопросы, возникшие в ходе тренинга.