В Ашхабаде с 25 по 26 марта прошел семинар ОБСЕ по риск-ориентированному надзору за финансовыми учреждениями, который был организован в рамках реализацию Плана технического содействия Туркменистану для выполнения рекомендаций Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом сообщает МИЦ.
Международные эксперты представили требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и поделились опытом ЕАГ в повышении эффективности надзора. Также участники обсудили результаты взаимных оценок и прошли тренинг по индикаторам риск-ориентированного подхода.
Кроме того, 27 марта состоялся семинар по работе с публичными должностными лицами. где рассматривались актуальные вызовы для финансовых и нефинансовых учреждений, в том числе, относительно международных стандартов ФАТФ.