Евразийская группа проведет в Туркменистане оценку на предмет противодействия легализации преступных доходов

Евразийская группа проведет в Туркменистане оценку на предмет противодействия легализации преступных доходов

В Туркменистане создана Межведомственная комиссия по подготовке к проведению мероприятия ЕАГ (Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма)

Еще статьи по теме

Туркменистан и Беларусь обсудили выдачу разыскиваемых по уголовным делам
03.06.2020 | Представители Министерства финансов и экономики Туркменистана и Федеральной службы по финансовому мониторингу России обсуждают взаимодействие
Финансовые меры борьбы с отмыванием денег стали темой видеовстречи
27.05.2020 | Подготовка национальных докладов в сфере противодействия легализации преступных доходов обсуждена в ходе видеоконсультаций
ОБСЕ готовит Туркменистан к оценке ЕАГ на соответствие стандартам в противодействии отмыванию доходов
ОБСЕ готовит Туркменистан к взаимной оценке ЕАГ